• Jueves, 23 de noviembre 2023, 15:30 horas
    Mesa Redonda
    AML Forum: blanqueo de capitales en el sector de las criptomonedas
 

Novedades en la operativa con criptomonedas, criptoactivos, NFTs y DeFi. Herramientas y estrategias para la detención de delitos BC/FT.

🗓 Jueves, 23 de noviembre a las 15:30 horas.

Yael H. Oaknín, CEO de Token City, analizará junto a Juan Vaquero Teniente de la Guardia Civil  y responsable del Equipo de Investigación de la Financiación del Terrorismo y del Equipo de Investigación de Criptoactivos, las novedades, gestión de riesgos y controles en operaciones con Criptoactivos, además de las herramientas y estrategias para la detección de delitos BC/FT, en mesa redonda moderada por Francisco Martín Casares, Director de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo en Anticipa Real Estate.